Политика конфиденциальности

CryptoCat придерживается политики нулевой терпимости в отношении отмывания денег и активно помогает в борьбе с отмыванием денег.

В настоящее время CryptoCat поддерживает политику, не позволяющую клиентам отмывать деньги. Согласно политике, компания строго соблюдает правила:

• обеспечить надежную идентификацию каждого клиента
• зафиксировать информацию о Клиенте
• находить среди клиентов людей, связанных с терроризмом и незаконными финансовыми операциями
• дать клиентам понять, что информация, предоставленная компании, может быть использована для проверки их личности
• внимательно следить за операциями клиента со средствами
• не принимать наличные, денежные переводы, транзакции от третьих лиц, переводы обменных пунктов или переводы Western Union.

Имеются случаи отмывания денег, когда средства от незаконной или преступной деятельности проходят через финансовую систему, как если бы они поступили из законных источников.

Обычно выделяют три стадии отмывания денег:

• Во-первых, в финансовой системе имеются денежные средства или их эквиваленты.
• Во-вторых, существуют и другие счета для перевода денег (например, фьючерсные счета). Они возможны посредством ряда финансовых операций, призванных сгладить происхождение денег (например, заключение сделок с небольшим или нулевым финансовым риском или перевод остатков на счетах на другие аккаунты)
• В конечном итоге средства, полученные из законных источников, снова попадают в оборот (например, закрытие фьючерсного счета и перевод средств на банковский счет).

Торговые счета брокерской компании – отличный способ отмыть незаконные суммы или скрыть данные об истинном владельце средств. В частности, торговый счет можно использовать для совершения финансовых сделок, позволяющих скрыть источник дохода.

Чтобы предотвратить отмывание, CryptoCat отправляет деньги обратно в первоначальный источник денежных переводов.

Существуют требования со стороны организаций, занимающихся борьбой с отмыванием денег на международном уровне: компании, предоставляющие финансовые услуги, должны быть осведомлены о возможных злоупотреблениях по отмыванию денег, которые могут возникнуть на торговом счете клиента; они настаивают на реализации профилактической программы для обнаружения, сдерживания и сообщения о потенциальных подозрительных действиях.

CryptoCat полностью придерживается рекомендаций международных организаций по борьбе с незаконными финансовыми потоками для защиты компании и ее клиентов.

Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии по политике компании в отношении борьбы с отмыванием денег, свяжитесь с нами по электронной почте clearncentr@nkc.expert.